亚投平台总经理办公会

议事规则

第一章  总则

第一条 为明确公司总经理办公会职责权限，规范总经理办公会的议事和决策行为，使总经理办公会的决策制度化、科学化，建立高效、有序的工作秩序，根据公司章程，特制订本规则。

第二条 公司总经理办公会对董事会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定及董事会授权行使职权。 

第三条 公司设总经理一名、副总经理三至五名。总经理、副总经理及其他高级管理人员按规定程序产生或解除。

第二章  议事范围

第四条 总经理办公会议事范围：

（一）主持并向董事会报告公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）拟定公司重大投资、重大资产转让、资本运营及融资方案，提交董事会审议；

（三）拟定公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议；

（四）拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会审议；

（五）拟定公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议；

（六）制定公司具体管理制度；

（七）拟定公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；

（八）聘任或解聘除应由出资人、董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；

（九）根据董事会或董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；

（十）董事会授予的其他职权。

第三章  总经理办公会与会人员

第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。  

第六条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理，办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。

第七条 总经理办公会原则上实行定期召开制度，每月不少于一次，如遇下列情况之一，可召开总经理办公会临时会议：

（一）党委提议时；

（二）董事会提议时；

（三）监事会提议时；

（四）总经理认为必要时；

（五）有重要经营事项必须立即决定时；

（六）有突发事件发生时。

第八条 与会人员因故不能参加会议的，应提前向总经理请假说明原因，总经理许可后另行安排熟悉情况的人员参会。公司副总因故请假缺席超过半数原则上推迟召开。

    第九条 公司党委委员、纪委书记按规定参加总经理办公会议。

第四章  总经理办公会议事程序

第十条 每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定。会务事项由办公室承办。 

第十一条 公司办公室负责总经理办公会议案的收集。各部门提交的议题（需要相关部门会签的议题材料，由相关部门会签），经分管领导审核同意后，在会议召开前两个工作日报公司办公室汇总。办公室将收集汇总后的议题报总经理审定后，方可提交总经理办公会审议。原则上没有文字材料的议题内容不予安排上会，没有列入会议方案的议题不在会上研究。

第十二条 会议议题经总经理确定后，一般不再追加，迟报、缓报议题原则上列入下次总经理办公会研究、审议范围，对重大突发事件或紧急工作确需上会的，由分管领导报总经理同意后方可安排上会。

第十三条 办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。

第十四条 每项议题由分管领导或部门负责人汇报，要阐明议题的主要内容和主导意见。各位参会人员应以认真、负责的态度参与议题的讨论，就议题发表明确的意见，总经理在充分听取意见后表明自己的意见，作出最后决定。

第十五条 总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第五章  总经理办公会议定事项的实施和督查

第十六条 总经理办公会通报或议定事项，由办公室负责拟草会议纪要，报分管领导审核、总经理签发。会议纪要应载明以下事项：

（一）会议名称、次数、时间、地点；

（二）主持人、出席、列席、记录人员姓名；

（三）通报、研究、审议事项之案由及决定。

第十七条 会议纪要由办公室指定专人负责保管和存档备查。

第十八条 总经理办公会形成的决议、决定事项，各分管副总、各部门必须服从，并按照分工负责组织实施，并由公司职能部门负责督办总经理办公会议定事项落实情况。

第十九条 凡属下列情况给公司造成重大经济损失和严重不良影响的，根据其事实、性质及情节，依照法律、法规和公司规章制度追究责任人的责任：

（一）不履行总经理办公会议事决策程序，不执行或擅自改变议定事项的；

（二）未经总经理办公会讨论决定而个人私自决策、事后又不通报的；

（三）未向总经理.办公会提供真实情况而造成错误决定的；

（四）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；

（五）其他违反本规则而造成失误的。 

第六章  附则

第二十条 本规则由公司办公室负责解释。

第二十一条 本规则自公司董事会审议通过之日起执行。